La decisión
se tomó por solicitud de la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control al
encontrar pruebas que relacionan a estas
sociedades con el esquema de captación ilegal
De acuerdo
con documentos que reposan en el expediente, los socios de algunas de estas
firmas buscaron liquidarlas privadamente por lo que se reabrirán los
expedientes
De otro lado,
la Superintendencia de Sociedades decretó medidas cautelares contra cuatro
directivos de Estraval, intervenidos por captación ilegal de recursos del
público, dentro del sonado caso de las libranzas
Bogotá—10 de
enero de 2018 (SS). La Superintendencia de Sociedades, mediante auto 400-000275 de 2018, ordenó
intervenir por captación ilegal a las siguientes sociedades relacionadas con el
esquema de captación ilegal de Elite International Américas:
Sociedad
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NIT
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New Gaia Investments SAS en Liquidación
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900.603.709
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Afecafe S.A.S en liquidación
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900.774.100
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Think cool S.A.S en liquidación
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900.818.487
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Serodri S.A.S en liquidación
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900.701.073
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R&R Consultores Financieros S.A.S (liquidada)
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900.737.482
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Celconsultores S.A.S
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900.523.269
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Fundación Samadhi
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900.248.478
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La decisión se tomó por solicitud de la
Delegatura de Inspección Vigilancia y Control al encontrar evidencias que
relacionan a estas firmas con el esquema de captación ilegal.
Algunas de
estas sociedades cobraron sumas de dinero a Elite por servicios de consultoría
sobre los que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de
estas sociedades a exdirectivos de Elite.
Por otro
lado, Celconsultores S.A.S “cobraba dineros para ser repartidos entre los
socios de Elite, José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado”,
de acuerdo con el expediente.
“Con esta
actuación, la Superintendencia de Sociedades avanza en el proceso de
identificación de los responsables por captación ilícita con pagarés libranza,
a fin de recuperar nuevos recursos para reparar a los afectados”, explicó el
superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
Reyes
Villamizar reiteró que “quien promueva esquemas que deriven en captación ilegal
de recursos, serán intervenidos por la Superintendencia de Sociedades y sus
cuentas, depósitos, inversiones, participaciones en carteras colectivas, entre
otros activos, serán embargados. Adicionalmente, se correrá traslado de estos
hechos a la Fiscalía General de la Nación”.
De acuerdo
con documentos que reposan en el expediente, los socios de algunas de estas
firmas buscaron liquidarlas privadamente. Por esta razón se ordenó a la Cámara
de Comercio de Bogotá suspender los efectos de la rendición final de cuentas de
esas liquidaciones con el fin de reabrir los expedientes.
La entidad
también ordenó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos
de propiedad de las sociedades mencionadas.
Recientes
medidas por el caso de las libranzas
En los
primeros días del año, la Superintendencia de Sociedades también tomó las
siguientes medidas contra personas relacionadas con la captación ilegal a
través de la comercialización de pagarés libranzas:
La
SuperSociedades ordenó intervenir y liquidar los bienes de cuatro directivos de
la firma Estraval, involucrados en captación ilegal, dentro del llamado proceso
de las libranzas.
Cuadro
Aparece
vinculado en la empresa no solo como un empleado, sino también se le vinculo a
la organización en la toma de control de las cooperativas y de las propias
empresas dedicadas a la actividad de compraventa de libranzas.
Intervenido
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NIT /CC
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Cargo
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Ángela Marina Daza Saavedra
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52.151.865
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En calidad de gerente comercial del Estraval
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José Iván Castiblanco Fúquene
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79.470.055
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Miembro de comités
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|
Pedro Harold Carvajal Gonzáles
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19.432.283
|
Aparece vinculado en la
empresa no solo como un empleado, sino también se le vinculo a la
organización en la toma de control de las cooperativas y de las propias
empresas dedicadas a la actividad de compraventa de libranzas
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|
Alexander Mondragón Vásquez
|
79.528.895
|
Vinculado con la sociedad Colombia Land - Hermano de Cesar Mondragón
|
Vinculado con
la sociedad Colombia Land - Hermano de Cesar Mondragón
En
consecuencia, la Superintendencia de Sociedades decretó el embargo y secuestro
de todos los bienes de las personas mencionadas. Además, les ordenó a los
bancos, congelar sus cuentas y reportar a este organismo de control los saldos
que tengan.
También
decretó, como medida cautelar, la prohibición de enajenar los bienes gravados
con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar que
sean de propiedad de las personas intervenidas.
Con esta
medida ya son alrededor de 100 las personas y empresas intervenidas por
captación ilegal en el caso de las libranzas.
(fin) Adecuación de contenido y diagramación: Bersoahoy.co
